Những điều tra đã được tiến hành bởi Ban điều tra trung ương (UCO) của Lực lượng Bảo An về âm mưu rửa tiền cho những tên buôn ma túy Colombia, điều này cho thấy rằng mạng lưới trên đã thực hiện các mục đích bất chính trong các sự kiện thể thao (giống như 5 trận đấu từ thiện mà Messi đã tham gia trên 5 nước khác nhau của khu vực Mỹ Latin năm ngoái).
Các trận đấu từ thiện của Messi đã được lên kế hoạch trong một buổi ăn tối tại nhà hàng El Rey de la Ramba, nằm tại thủ đô của Cataluyna. Andrés Barco, người được xem là kẻ cầm đầu trong âm mưu rửa tiền này đã di chuyển trực tiếp từ Colombia đến Barcelona để gặp gỡ doanh nhân người Argentina Guillermo Marín, người chịu trách nhiệm xã hội về các hình ảnh thể thao, trong đó ông quản lý các trận đấu từ thiện của ngôi sao Barcelona.
Theo các nhân chứng trong cuộc họp mà Lực lượng Bảo An đã thẩm vấn (một trong số họ là những tình nghi tham gia vào mạng lưới này). Barco đã đề cập với chính Marín, cộng sự của anh ta và một anh trai của Messi để thúc đẩy và thực hiện các tour thi đấu nói trên. Các nhân chứng cũng cho biết, trong cuộc họp với Barco (một cựu phát thanh viên của Colombia rằng: "từ đêm đến sáng ông ta đã xử lý rất nhiều tiền"), nó được tài trợ bởi Marín.
Jairo Alberto Criado, một trong bốn người bị bắt giữ bởi Lực lượng Bảo An, người bị dính líu đến vụ án này và là thân cận của Barco tại Tây Ban Nha cho biết: "Lý do để đi trực tiếp đến Barcelona là do Andrés Barco đã nói chuyện với Guillermo Marín qua điện thoại và Marín đã đồng ý có một cuộc gặp về một doanh nghiệp mà ông muốn đề xuất với Barco; đặc biệt là tổ chức các trận đấu giao hữu với sự tham gia của ngôi sao Messi".
Theo điều tra và từ các lời khai khác nhau thu thập được bởi UCO thì "trong cuộc họp đầu tiên để nêu lên các khía cạnh của trận đấu bóng đá" và "thương vụ này thì", theo như lời thuật lại của Jairo Alberto Criado rằng "Andrés Barco đã cung cấp 4 triệu euro cho Guillermo Marín để ông phụ trách tìm kiếm và thuê các cầu thủ tham gia. Và Marín sẽ là người chịu trách nhiệm trả tiền cho họ".
Có một nhân chứng khác, một phụ nữ với cái tên F.B đã nhớ rất tốt về cuộc gặp tại El Rey de la Gamba. Khi cô ấy đến nhà hàng và nhìn thấy Barco cùng những người khác tại một bàn ăn. Cụ thể, theo lời nhân chứng này là "Jairo Alberto Criado, ca sĩ Jhonny Rivera, một người mà họ gọi là anh trai của cầu thủ Lionel Messi cùng với vợ và Henry - một người đàn ông Colombia với cái đầu hói và bộ ria mép, một người đàn ông khác gầy hơn và còn một cô gái rất xinh đẹp. Tất cả có khoảng 10 người. Và họ đang nói về việc tố chức một trận đấu của đội Messi và những người bạn với đội Resto del Mundo (phần còn lại của thế giới)".
Theo lời khai của Jairo, thân cận của Barco trong các sự kiện tại Tây Ban Nha, đã thông qua các thân hữu của họ cũng liên quan đến vụ điều tra này, nó đi ngược lại với mục đích từ thiện trong các trận đấu được tổ chức vào tháng 6/2012 tại Bogotá (Colombia), Perú, Cancún (México) và Miami và Chicago (Mỹ). Messi cũng đã mời các đồng đội tại Barcelona như Alves, Pinto và Mascherano cùng tham gia các trận đấu này. Và không một ai trong số họ bị cáo buộc liên quan đến các vấn đề này, nó được khẳng định bởi thẩm phán Eduardo López-Palop, người luôn dõi theo các dòng tiền phi pháp giữa Colombia và Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, UCO đã cử đại diện đến Barcelona vào ngày 29/11 vừa qua để chấn vấn Messi và các đồng đội của anh. Không phải vì UCO nghĩ Messi và các đồng đội có tham gia vào hoạt động phi pháp trên mà để giải thích cho UCO biết những gì mà các anh biết về các trận đấu và các chi phí thông qua các trận đấu. UCO đã lên kết hoạch chất vấn cha của Messi khi ông ấy quay lại Argentina sau những kỳ nghỉ và mọi chuyện thì cũng sẽ tương tự như những gì UCO đã làm với Messi và các đồng đội. UCO đã khẳng định rằng họ không tính các chi phí cho việc tham gia các trận đấu ngoại trừ vé máy bay và chỗ ở, họ tham dự là vì họ là bạn của Messi và Messi đã mời họ tham gia.
UCO hỏi rằng liệu La Pulga và bất kỳ thành viên nào trong gia đình của anh có liên hệ với Barco hay không. Anh đã trả lời là không nhưng anh đã nhớ lại rằng mình đã nhìn thấy Barco trong một trận đấu tại Bogota và anh còn nói thêm rằng anh không biết liệu có bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình đã gặp Barco ở Barcelona hay không.
Có một cuộc trao đổi qua điện thoại giữa hai bên trong cuộc điều tra này, Carlos Palacio và Lina Rodríguez, họ đã giúp đỡ nhiều cho kết luận của Lực lượng Bảo An rằng có "những chứng cớ đầy đủ" để nghi ngờ "Andrés Barco đã đưa hàng triệu euro cho doanh nhân người Argentina Guillermo Marín để trả phí cho các cầu thủ". Tại Bogota, Messi đã chơi trong cùng một đội với Pinto, Godín, Alves, Robinho và Ariel Ortega. Còn bên đội bóng Resto del Mundo được dẫn dắt bởi Fabio Capello cùng các cầu thủ như Forlán, Cannavaro và những người khác.
Lực lượng Bảo An dựa trên lời khai của Jairo để kết luận rằng trên thực tế các trận đấu hoàn toàn phi lợi nhuận và vì mục đích từ thiện.
or post as a guest
Be the first to comment.